Sektor finansowy oraz rynek zarządzania wierzytelnościami przeszły gruntowną reformę regulacyjną. Przepisy ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów (będącej…
Geografia finansowa to nie jest abstrakcyjna nauka dla dyplomatów ani temat do dyskusji przy kawie w wieżowcach korporacji. To twarda…
Wprowadzenie Wyobraź sobie zwykły dzień w firmie. Ten, który zaczyna się kawą i listą rzeczy “na już”, a kończy się……
Krytyczny wpis klienta? Zobacz kroki, procedurę i współpracę z prawnikiem PR, by opanować ryzyko reputacyjne bez paniki.
Praktyczny przewodnik AML w nieruchomościach: mapy ryzyk, czerwone flagi, gotówka i pełnomocnictwa. Zabezpiecz firmę i transakcje. Sprawdź pakiet szkoleniowy.
Blokada konta firmowego w banku? Poznaj legalne kroki KYC/EDD, listę dokumentów i plan działania, by szybko odzyskać operacyjność.
Szkolenie online z kryptowalut – obowiązek i szansa w jednym. Jeszcze kilka lat temu szkolenia z kryptowalut wydawały się egzotyką….
Waluty wirtualne i prawo. Szkolenia to dziś obowiązek. Waluty wirtualne jeszcze kilka lat temu kojarzyły się głównie z technologiczną ciekawostką…
Kim jest sygnalista i na czym polega ochrona sygnalistów? Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza naruszenia prawa lub ujawnia informacje…
Obecnie firmy z branży walut wirtualnych w Polsce przede wszystkim podlegają obowiązkom z ustawy AML i są „instytucjami obowiązanymi”. Kontrole operacyjne w tym obszarze realizują przede wszystkim GIIF oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).
