AML w nieruchomościach dla pośredników, inwestorów, fliperów
Praktyczny przewodnik AML w nieruchomościach: mapy ryzyk, czerwone flagi, gotówka i pełnomocnictwa. Zabezpiecz firmę i transakcje. Sprawdź pakiet szkoleniowy.
Blokada konta firmowego w banku – procedura krok po kroku
Blokada konta firmowego w banku? Poznaj legalne kroki KYC/EDD, listę dokumentów i plan działania, by szybko odzyskać operacyjność.
Szkolenie online z kryptowalut – obowiązek i szansa w jednym
Szkolenie online z kryptowalut – obowiązek i szansa w jednym. Jeszcze kilka lat temu szkolenia z kryptowalut wydawały się egzotyką….
Waluty wirtualne i prawo. Szkolenia to dziś obowiązek.
Waluty wirtualne i prawo. Szkolenia to dziś obowiązek. Waluty wirtualne jeszcze kilka lat temu kojarzyły się głównie z technologiczną ciekawostką…
Ochrona sygnalistów – obowiązujące przepisy
Kim jest sygnalista i na czym polega ochrona sygnalistów? Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza naruszenia prawa lub ujawnia informacje…
Kontrole KNF firm z branży walut wirtualnych w 2025 r.
Obecnie firmy z branży walut wirtualnych w Polsce przede wszystkim podlegają obowiązkom z ustawy AML i są „instytucjami obowiązanymi”. Kontrole operacyjne w tym obszarze realizują przede wszystkim GIIF oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).
AML w praktyce przedsiębiorcy
AML w praktyce przedsiębiorcy Czym się zajmuję po odejściu ze służby? Po rezygnacji z pracy w Policji zajmuję się m.in. wdrażaniem…
Blog czyli skąd ten pomysł.
Blog czyli skąd ten pomysł? Kim jestem i skąd biorę doświadczenie W 2021 roku, po 21 latach służby w organach…