Szkolenie AML/CFT

Bez kategorii

Treść kursu

Szkolenie AML/CFT

  • Co to jest pranie pieniędzy?
    06:31
  • Branże i firmy objęte obowiązkiem AML
    08:50
  • Odpowiedzialność i zachowanie tajemnicy
    07:27
  • Środki bezpieczeństwa finansowego
    22:44
  • Obowiązkowa dokumentacja
    06:33
  • Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
    05:02
  • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
    33:19
  • Archiwizacja i powierzenie czynności do wykonania
    04:35
  • Działalność regulowana
    03:44
  • Kontrola stosowania AML
    05:54
  • Kary za brak realizacji procedur
    08:45
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
    10:30
  • Przekazywanie i gromadzenie informacji
    08:30
  • Wstrzymanie transakcji
    08:30
  • Podsumowanie
    05:23

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Przejdź do sklepu.