Szkolenie AML/CFT
Treść kursu
Szkolenie AML/CFT
-
Co to jest pranie pieniędzy?
06:31 -
Branże i firmy objęte obowiązkiem AML
08:50 -
Odpowiedzialność i zachowanie tajemnicy
07:27 -
Środki bezpieczeństwa finansowego
22:44 -
Obowiązkowa dokumentacja
06:33 -
Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
05:02 -
Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
33:19 -
Archiwizacja i powierzenie czynności do wykonania
04:35 -
Działalność regulowana
03:44 -
Kontrola stosowania AML
05:54 -
Kary za brak realizacji procedur
08:45 -
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
10:30 -
Przekazywanie i gromadzenie informacji
08:30 -
Wstrzymanie transakcji
08:30 -
Podsumowanie
05:23