Procedury AML
Czy Twoja firma jest przygotowana na planowane kontrole obowiązkowych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
Nowelizacja przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U 2018 poz. 723) nałożyła na właścicieli wielu prywatnych i kapitałowych podmiotów gospodarczych obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, szkolenia i regularnego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie, a przede wszystkim oceny ryzyka wystąpienia incydentu w firmie oraz stworzenia procedur postępowania w celu minimalizowania tego ryzyka oraz w sytuacji wystąpienia incydentu.
PRZEPISY
Brak wymaganej dokumentacji oraz niestosowanie wymaganych procedur grozi karami administracyjnymi do ponad 1 000 000 euro, a fakt nałożenia kary podawany jest do publicznej wiadomości co może mieć wpływ na markę i wizerunek firmy.
Głównym obowiązkiem jest stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, a także stała kontrola ryzyka poszczególnych transakcji, która odbywa się w oparciu o stworzone w firmie Procedury.
Na komplet wymaganych dokumentów zgodnie z przepisami składa się:
- ocena ryzyka
- procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej
- procedura anonimowego powiadamiania o incydencie AML
W sytuacji rozbudowanej struktury organizacyjnej spółki (wskazanej w Ustawie) będzie to również procedura grupa.
Przygotowywana dokumentacja jest spersonalizowana do struktury firmy, profilu działalności i posiadanego portfela jego klientów.
PRODUKTY
Bezpieczeństwo finansowe twojej firmy
59,00zł – 95,00zł
Bezpieczeństwo finansowe twojej firmy – fragment
0,00zł z VAT, 0,00zł netto
Bezpieczeństwo finansowe twojej firmy
59,00zł – 95,00zł
Pakiet AML/CFT
1.050,00zł z VAT, 853,66zł netto
Szkolenie AML/CFT
185,00zł z VAT, 150,41zł netto
Procedury AML/CFT
990,00zł z VAT, 804,88zł netto
