Bezpieczeństwo finansowe twojej firmy – fragment

to publikacja w całości poświęcona obowiązkowym procedurom AML. Dostępna w formie drukowanej i e-book (w 3 formatach).

0,00 z VAT, 0,00 netto

Najniższa cena ( 13 lipca, 2024 ): 0,00

Fragment książki „Bezpieczeństwo finansowe twojej firmy”,

która w całości poświęcona jest obowiązkowym procedurom AML.

Przepisy Ustawy AML wprowadzone w 2018 roku i nowelizowane kilkanaście razy w ciągu minionego okresu objęły bardzo wiele branż, firm oraz sektorów działalności gospodarczej. Najistotniejszym przepisem z punktu widzenia tysięcy przedsiębiorców jest ten wskazujący, że firmy zajmujące się sprzedażą lub zakupem towarów za gotówkę mają obowiązek – przy określonych warunkach – posiadać procedury AML.

Inspiracją do napisania książki z jednej strony był całkowity brak jakiejkolwiek kampanii informacyjnej o istnieniu takich obowiązków. A brak informacji, jak wiadomo, naraża przedsiębiorców na wysokie kary ze strony urzędów, bo brak wiedzy nie chroni przed sankcjami. Z drugiej natomiast, chęć pomocy w efektywnym wykorzystaniu Twojego czasu jako przedsiębiorcy, abyś mógł pozostać skupionym na realizacji swoich celów biznesowych, a na sprawy dodatkowe poświęcać niezbędne minimum lub nie poświęcać go wcale.

W książce, unikając prawniczych sloganów, opisałem na czym polegają procedury, jakie dokumenty masz obowiązek posiadać, jak je przygotować, skąd pozyskać, jak wypełniać i jak przechowywać. Opisałem wszystko co musisz wiedzieć o tym jak spełnić nałożone obowiązki i przede wszystkim jak zaoszczędzić twój cenny czas. Oprócz przedstawionych obowiązków, w publikacji znajdziesz liczne przykłady z mojego doświadczenia opisujące potencjalne zachowania z którymi możesz się spotkać w trakcie obsługi klienta oraz kody QR do pobrania opisywanych materiałów.

 

Z całej publikacji dowiesz się m.in.

– jakie firmy i branże mają obowiązek posiadać procedury AML,

– co to są środki bezpieczeństwa finansowego, jak i kiedy je stosować,

– jak identyfikować klientów,

– jakie czynności masz obowiązek wykonać w stosunku do poszczególnych klientów,

– jakie dokumenty składają się na obowiązkowe procedury, jak je przygotować, skąd pozyskać, jak aktualizować i jak przechowywać,

– co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i jakie wynikają z tego obowiązki dla twojej firmy oraz dla twoich klientów,

– kiedy zaistnieje obowiązek przekazania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, jak je przekazać, w jakim trybie i terminie,

– czego możesz się spodziewać w trakcie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego oraz organów ścigania,

– jakie kary grożą za nie stosowanie przepisów ustawy.

Jeżeli masz wątpliwości czy ta publikacja jest dla ciebie, dla lepszego zrozumienia kategorii przedsiębiorstw objętych Ustawą zwróć uwagę na ten przykład:

Prowadzisz komis samochodowy. Kupujesz i sprzedajesz samochody za gotówkę. Nawet jeżeli jest to transakcja wymiany samochodu za dopłatą, w 99% wystawionych przez ciebie faktur widnieje zapis „zapłacono gotówką”. Jeżeli sprzedasz auto za 45 000 PLN, dla Urzędu Skarbowego jest to warunek obligujący Cię do posiadania procedur AML. Co ważne, kary za brak procedur zgodnie z przepisami mogą obejmować zysk z kwestionowanej transakcji, a ich wysokość jest ustala przez urzędnika.

Pobierz bezpłatny fragment publikacji i oceń czy kwestie tam poruszone dotyczą Ciebie i Twojej firmy.

 

Pobierając bezpłatny ebook wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
Najniższa cena ( 13 lipca, 2024 ): 0,00

POZOSTAŁE PRODUKTY

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Przejdź do sklepu.