Pakiet AML/CFT

Obowiązek stosowania procedury AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) w firmach został wprowadzony w 2018 roku. Wbrew pozorom nie musisz prowadzić banku korporacyjnego, twoja firma również została objęta tymi przepisami.

Najważniejszą informacją dla Ciebie jest to, że przepisy te kontrolowane są przez urząd skarbowy lub celny, a brak wdrożenia i stosowania procedur w firmie wiąże się z nałożeniem co najmniej kilku tysięcy złoty kary.

Decydując się na inwestycję w przygotowany pakiet otrzymujesz:

– spersonalizowane obowiązkowe dokumenty:

• ocena ryzyka

• procedura weryfikacji klientów

• procedura anonimowego informowania o podejrzeniu prania pieniędzy,

– dodatkowe formularze, oświadczenia i informacje do wykorzystania we współpracy z klientami firmy,

– projekty uchwał (dla spółek kapitałowych), informacji do Urzędów Skarbowych, KRS, Poczty (dla niektórych branż),

– wyciąg z Ustawy, dzięki któremu łatwiej będziesz się poruszać po przepisach,

– obowiązkowe szkolenie zawierające:

• teoretyczną wiedzę na temat obowiązków pracowników oraz koniecznych do wykonania czynności, wobec wszystkich klientów firmy

oraz

• praktyczną wiedzę pozwalającą ograniczyć ryzyko nieświadomego udziału w zdarzeniu mającym znamiona przestępstwa, w tym przestępstwa prania pieniędzy

• przykłady zachowań potencjalnych klientów, które mogą wskazywać na zwiększone ryzyko naruszenia prawa

• wiedzę na temat przygotowania firmy do kontroli,

– streszczenie szkolenia pdf przypominające zagadnienia zawarte w szkoleniu,

– certyfikat ukończenia szkolenia części teoretycznej i praktycznej,

– zaświadczenie dla firmy o wdrożeniu procedur AML.

Dzięki tej inwestycji zyskasz gwarancję, że twój biznes spełnia wymagane przepisy.