Procedury AML/CFT
Dokumentacja AML – komplet
990,00zł z VAT, 804,88zł netto
Czy twoja firma jest przygotowana na planowane kontrole obowiązkowych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
Nowelizacja przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U 2018 poz. 723) nałożyła na właścicieli wielu prywatnych i kapitałowych podmiotów gospodarczych obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, szkolenia i regularnego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie, a przede wszystkim oceny ryzyka wystąpienia incydentu w firmie oraz stworzenia procedur postępowania w celu minimalizowania tego ryzyka oraz w sytuacji wystąpienia incydentu.
Brak wymaganej dokumentacji oraz niestosowanie wymaganych procedur grozi karami administracyjnymi do ponad 1 000 000 euro, a fakt nałożenia kary podawany jest do publicznej widomości co może mieć wpływ na markę i wizerunek firmy.
Głównym obowiązkiem jest stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, a także stała kontrola ryzyka poszczególnych transakcji, która odbywa się w oparciu o stworzone w firmie Procedury.
Na komplet wymaganych dokumentów zgodnie z przepisami składa się
-
- ocena ryzyka
- procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej
- procedura anonimowego powiadamiania o incydencie AML
W sytuacji rozbudowanej struktury organizacyjnej spółki (wskazanej w Ustawie) będzie to również procedura grupa.
Przygotowywana dokumentacja jest spersonalizowana do struktury firmy, profilu działalności i posiadanego portfela jego klientów.
POZOSTAŁE PRODUKTY
950,00zł z VAT, 772,36zł netto
185,00zł z VAT, 150,41zł netto
Price range: 59,00zł through 95,00zł
Price range: 34,00zł through 45,00zł
738,00zł z VAT, 600,00zł netto
19,00zł z VAT, 18,10zł netto
130,00zł z VAT, 123,81zł netto
59,00zł z VAT, 56,19zł netto