Szkolenie AML/CFT
Szkolenie „Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element zwiększania bezpieczeństwa firmy”
155,00zł z VAT, 126,02zł netto
Czy twoja firma jest przygotowana na planowane kontrole obowiązkowych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
Nowelizacja przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U 2018 poz. 723) nałożyła na właścicieli wielu prywatnych i kapitałowych podmiotów gospodarczych obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a także szkolenia i regularnego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie.
Obowiązek ten dotyczy wielu podmiotów z branż inne niż finansowe, które dotychczas były kojarzone z tą Ustawą.
Brak wymaganej dokumentacji oraz niestosowanie wymaganych procedur grozi karami administracyjnymi do ponad 1 000 000 euro, a fakt nałożenia kary podawany jest do publicznej widomości co może mieć wpływ na markę i wizerunek firmy.
Zmiany przepisów Ustawy nakładają szereg nowych zadań i obowiązków na firmy i przedsiębiorstwa, które po nowelizacji zostały objęte definicją instytucji obowiązanej.
Głównym obowiązkiem jest stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, a także stała kontrola ryzyka poszczególnych transakcji.
Odpowiedzią na wymogi Ustawy oraz potrzeby przedsiębiorców jest szkolenie
„Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element zwiększania bezpieczeństwa firmy.”
Program szkolenia:
- Katalog instytucji obowiązanych (IO)
- Beneficjent Rzeczywisty i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- Wykaz stanowisk PEP (eksponowane stanowiska polityczne)
- Państwa trzecie wysokiego ryzyka
- Obowiązki IO
- weryfikacja, kontrola obsługiwanych klientów
- wstrzymanie (zamrożenie) płatności
- powiadomienie organów
- Środki bezpieczeństwa finansowego
- czynności weryfikacyjne
- dane podlegające gromadzeniu, przechowywaniu, udostępnianiu i przekazywaniu
- sytuacje w których możliwe jest stosowanie uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego
- sytuacje w których należy stosować wzmożone środki bezpieczeństwa
- Podwyższone/niższe ryzyko prania pieniędzy
- Obligatoryjna dokumentacja
- ocena ryzyka wystąpienia prania pieniędzy
- procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej
- procedura anonimowego powiadamiania o incydencie braku zgodności i incydencie AML
- Praktyczne aspekty/sposoby rozpoznawania zdarzeń niosących ryzyko prania pieniędzy – na bazie unikalnego doświadczenia popartego praktyką w formule case study
Wartością dodaną jest część praktyczna w trakcie której przedstawiane są mechanizmy i przykłady incydentów prania pieniędzy, a także możliwość bezpośredniego omówienia budzących wątpliwość konkretnych przypadków z doświadczenia firmy szkolonej.
Szkolenie prowadzone na zamkniętej grupie przy wykorzystaniu platformy Zoom z możliwością interakcji między uczestnikami, a prowadzącym.
Cena dotyczy szkolenia dla 1 osoby/dostępu