Blokada konta firmowego w banku – procedura krok po kroku
Blokada konta firmowego w banku? Poznaj legalne kroki KYC/EDD, listę dokumentów i plan działania, by szybko odzyskać operacyjność.
Kontrole KNF firm z branży walut wirtualnych w 2025 r.
Obecnie firmy z branży walut wirtualnych w Polsce przede wszystkim podlegają obowiązkom z ustawy AML i są „instytucjami obowiązanymi”. Kontrole operacyjne w tym obszarze realizują przede wszystkim GIIF oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).